40亿要案首犯被遣送回国 曾做主厨 主犯许超凡被判13年

       据中央纪委国家监察委员会介绍,11月14日,在中央反腐败协调小组国际追逃工作办公室的统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被迫遣返回国。

       中国银行开平支行案被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元。

       本案主犯余振东,许超凡分别于2004年,2018年被遣返回国,许国俊是三名主犯中最后一名。

       新中国最大的银行资金盗窃案

       中国银行开平支行原行长许国俊涉嫌会同开平支行前后两位行长许超凡,余振东贪污,挪用巨额公款,于2001年逃往美国。

       2001年10月12日,中国银行将全国1040家计算机中心统一为一个系统。联网后,计算机中心迅速反映账户亏损4.83亿美元。通过对账分析,案件范围锁定在广东开平。

       同一年十月十二日,银行方面发现中国银行广东开平支行前后三位行长许超凡,余振东、许国俊下落不明,立即向有关部门报案。经过紧急调查,发现这三位涉嫌挪用巨资的行长已经潜逃香港,随后转移到加拿大、美国。

       随后,由中央纪委统一协调,最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门成立了专案组,协调美方进行联合调查。

       2001年11月,时任国务院总理的朱镕基在广州视察指导工作。看到案件反映的材料,朱镕基很生气,指示了很多话,第一页报告的空白处都被批准了,要求有关部门严格查处此案。

       同月,公安部通过国际刑警组织发布红色通缉令。

       报报道,余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国,办案机关和中国银行已从国内外追回涉案赃款20多亿元。

       中央追逃办公室负责人指出,徐国军涉案金额特别巨大,怕罪外逃,顽抗,影响非常恶劣。他的归案标志着开平支行案追逃工作20年来取得了巨大成就,也充分证明了无论腐败分子逃到哪里,逃多久,都逃不过法律的制裁。

       许国俊逃到美国当厨师家徒四壁

       据悉,许国俊自2001年逃往加拿大以来,一直过着贫穷的逃亡生活。

       在被捕之前,许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方租了一套小公寓住了将近一年。这对夫妇没有车,也没有钱。他们后来的律师形容他们是家庭主妇。

       逃跑时,许国俊曾俊曾经在一家送外卖的中餐馆里名做厨师,一周工作7天,一天工作10小时-15小时,期间还烫伤了手臂。

       2002年12月,美国内华达州联邦检察年12月对余振东、许超凡、许国俊三人发出逮捕令。

       许国俊夫妇于2004年9月下旬被捕。

       根据中美达成的异地起诉共识,中央纪委组织协调最高人民检察院、公安部、司法部等部门向美国提供了15万页的证据材料,并组织相关证人向美国法院作证。

       2009年5月,许国俊被美国拉斯维加斯联邦法院判处22年有期徒刑,其妻子余英怡被判处8年有期徒刑。

       第一犯许超凡被判刑13年

       许超凡是三人中的首犯,30岁时成为中国银行开平支行行长。

       据悉,许超凡沉迷于度拨,曾在澳门度拨4小时内损失6000多万元。

       挥霍公家的钱,许超凡更是非常大方。他手下要突击加班,有时候加班一周或者十天,有的人加班费高达70-80万。司机结婚了,许超凡说:对不起,我不能去。给个小红包。司机打开一看,原来是66万。

       从1993年开始,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆挪用银行资金,亏损超过1亿美元。

       随后,许超凡与其副行长余振东、其下属公司经理许国俊联手,从银行账户中借入大量资金,以贷款名义转出并转出香港潭江实业有限公司..

       随后,许超凡升任中国银行广东省分行业务处处长,余振东、许国俊相继接替他。三个人互相勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。在过去的10年里,三位3亿美元转移到海外。

       逃跑是早有准备的。

       一九九四年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚等方式获得了美国绿卡,并通过离婚和再婚等方式帮助许超凡获得了绿卡。一九九七年,许超凡、余振东和许国俊三人以假身份证件前往香港,获得了伪造的香港护照。

       根据电视专题片《红色通缉》,在许超凡看来,中美之间没有引渡条约,以前也没听说过有人从美国被抓回来,逃往美国是最安全的。

       那时候,两国之间的执法合作,各方面都有一定的困难,这是我自己的想法。把我抓回来,这个会更难。许超凡说。

       当他们到达美国时,许超凡和其他人立即去拉斯维加斯日夜赌博。在此之前,他们还将巨额资金转移到了美国、加拿大和中国香港的许多账户,其中一些有赌场VIP账户。这些钱不能提现,只能通过赌博取出,目的是洗白黑钱。然而,他们很快发现,无论是赌场的钱还是其他账户的钱,一周后都被冻结了。

       在许超凡逃亡三年后,许超凡夫妇于2004年10月在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

       许超凡说:我觉得美国政府不会抓我,那时我就是这么想的。但情况仍然不同。突然间,一些美国FBI的特工来核实我的身份,从而抓住了我和我妻子。

       2009年5月,美国法院判处许超凡25年有期徒刑。与此同时,他的妻子匡婉芳被判处8年有期徒刑。

       许超凡的妻子匡婉芳于2015年9月在美国的刑期提前结束,被遣返回国。

       2018年7月,逃往美国17年的许超凡被迫遣返。

       许超凡于2021年10月13日被判处有期徒刑十三年。许超凡说服从法院判决,不上诉。

       余振东被判刑12年

       三人中,余振东第一个被遣返回国。

       余振东早在2002年12月就被美国执法人员拘留在洛杉矶。

       2004年2月,余振东因非法入境、非法移民和**被美国法院判处144个月监禁。

       2004年12月6日,美国将余振东驱逐出境押送中国。

       据悉,余振东是中国政府签署《联合国反腐败公约》和《中美刑事司法协助协定》后第一个被从国外押解回国并绳之以法的外逃贪官。

       余振东于2004年4月17日被广东检方正式逮捕。

       2006年3月31日下午,江门市中级人民法院以贪污和挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年。

       据公诉机关指控,自1992年起,余振东与许超凡、许国俊合谋,利用中国银行联行资金管理漏洞,非法占用广东省辖联行账户大量资金,并通过伪造相关账簿平账,贪污公款8247万美元,据为己有,用于其在海外设立的私营公司。

       与此同时,余振东还与许超凡合作,许国俊挪用巨额资金1.32亿多元,人民币2.73亿多元,港币2000万元,用于其在海外设立的私营公司的经营,并从中获得公司分红等非法利益共计6730万港元,全部用于个人炒卖外汇、股票和度拨等。

       法院认定,余振东事发后潜逃国外,被国外执法机关拘留后,可以自愿选择回国接受中国司法机关的审判,如实供述自己的罪行。其行为符合自首的法律特征,应视为自首,依法从轻,减轻处罚。

       余振东对一审判决结果无异议,表示不再上诉。